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小小网站一月内洗钱超四亿!桂林“亿万家”覆灭记上央视了

时期:2021-05-16 11:49 点击数:
本文摘要:电信网络诈骗警情连续高发形势严峻,桂林警方集结五千名警力 展开全面清查 实施精准攻击,向电诈犯罪提倡凌厉攻势。中央电视台社会与法频道(CCTV-12)《天网》栏目《反诈风暴》,2020年8月17日晚上20:57分首播。疫情防控期间,桂林市电信诈骗案件频发。 据统计,2020年5月15日至19日五天时间里,桂林市公安局110报警服务台就接到电诈警情74起,受害人损失近288万元。

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电信网络诈骗警情连续高发形势严峻,桂林警方集结五千名警力 展开全面清查 实施精准攻击,向电诈犯罪提倡凌厉攻势。中央电视台社会与法频道(CCTV-12)《天网》栏目《反诈风暴》,2020年8月17日晚上20:57分首播。疫情防控期间,桂林市电信诈骗案件频发。

据统计,2020年5月15日至19日五天时间里,桂林市公安局110报警服务台就接到电诈警情74起,受害人损失近288万元。而在5月30日12时52分至23时44分,不到12小时,桂林市内就发生了7起电诈案件,涉案金额共计106万元。

其中案值最大的一起,受害人受骗47万元。在严峻形势下,2020年6月12日破晓,桂林警方集结5000余名警力,在全市规模内,对17个县区举行清查,行动代号“反诈风暴 ”。此前,公安部在开展攻击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动时,获得了一条线索。

桂林市存在一家名为“亿万家”的第四方洗钱平台,专门为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱。在此次“反诈风暴”行动中,除了对电诈窝点、电诈设备和诈骗高发地域车辆举行排查,桂林警方还对“亿万家”洗钱平台展开收网行动。

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“亿万家”洗钱平台是电信网络诈骗犯罪链条中重要一环 ,主要卖力对接诈骗团体或者赌钱网站,性质相当于“地下钱庄”。犯罪嫌疑人使用互联网管控中的毛病,通过非法途径为网络电信诈骗团伙、赌钱网站或者境外赌钱团伙获取的非法收益举行转账,从而到达洗钱的目的。警方观察发现“亿万家“洗钱平台组织严密,涉案人员众多。

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平台焦点人员由治理者,财政,客服和技术四个层级组成。最为重要的是这个团伙的焦点人物及主要成员险些全部集中在桂林当地。

在此次“反诈风暴”行动中,桂林警方抓捕“亿万家”洗钱平台焦点治理人员12名,团伙主要成员159名,止付账号1020个,冻结资金848万元。通过盘算,从2020年5月2日到5月28日,不到一个月的时间内,“亿万家”洗钱平台涉案金额超4亿元,根据平台返还佣金的比例举行换算,平台非法赢利800万元。

这是现在广西桂林市公安局捣毁的最大洗钱团伙。


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